公告日期:2018-02-09
锦旺农业:第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
银川市锦旺农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“锦
旺农业”)第二届董事会第三次会议于2018年2月7日在公司会议
室召开,本次董事会会议采用现场方式召开,会议通知于2 017
年1月16日以纸质通知方式发出。会议由董事会召集,潘军主持,
应出席本次会议的董事为5人,实际参与表决的董事5人。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
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