公告日期：2022-12-20

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券
芜湖起重运输机器股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831042 芜起股份 2022 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李静先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李静先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（二）审议《关于选举王国宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国宏先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（三）审议《关于选举李胜权先生为公司第四届董事会董事的议案》


因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李胜权先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（四）审议《关于选举许方才先生为公司第四届董事会董事的议案》》

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许方才先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（五）审议《关于选举秦斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举秦斌先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（六）审议《关于选举夏海兵先生为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司……
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