公告日期：2024-08-20

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-074
国义招标股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
64,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-072）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：杨希、洪国琼
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2024 年第四次
临时股东大会的法律意见书》

（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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