公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-029
证券代码:831038 证券简称:宇建科技 主办券商:新时代证券
河南宇建科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:罗剑英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上(http://www.neeq.com.cn)发布了召开本次临时股东大会的公告,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
公告编号:2018-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,公司拟向控股股东朱福兵申请借款5000万元人民币,借款利率按照中国人民银行公布的同期同档次贷款利率执行。具体内容详见2018年12月7日披露于股转系统的《河南宇建科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-026)及《河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:
同意股数84,375股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱福兵回避表决。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定不再聘任亚太所为公司2018年度财务审计机构,并拟聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)为公司2018年度财务审计机构。
中准会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-029
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2018年第四次临时股东大会决议》
河南宇建科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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