公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-027
证券代码：831038 证券简称：宇建科技 主办券商：新时代证券
河南宇建科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电话或邮件方式发出。5.会议主持人：罗剑英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东朱福兵申请借款5000万元人民币，借款利率按照中国人民银行公布的同期同档次贷款利率执行。具体内容详见同日披露于股转系统《河南宇建科技股份有限公司关联

公告编号：2018-027
交易公告》（公告号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事朱福兵为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）的相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，结合公司客观实际情况以及战略发展需求，公司董事会决定不再聘任亚太所为公司2018年度财务审计机构。拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司2018年度财务审计机构。

中准会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2018年12月23日（星期日）14:30在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》；

（2）《关于变更公司会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-027
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次决议》

河南宇建科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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