公告日期:2018-11-27
公告编号:2018-025
证券代码:831038 证券简称:宇建科技 主办券商:新时代证券
河南宇建科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于2018年10月31日审议并通过:
任命王婷婷为公司董事,任职期限至公司本届董事会任期届满之日,自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由朱福兵主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事王婷婷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司董事宋党国辞职,导致公司董事会成员低于法定人数。
(四)新任董监高人员履历
王婷婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历,2013年9月至今任北京慢点富网络技术集团股份公司财务经理。
王婷婷女士未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司
公告编号:2018-025
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任命后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司治理机制的进一步完善。
公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生新任董事,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于公司的发展。
三、备查文件
《河南宇建科技股份有限公司第二届第八次董事会决议》
《河南宇建科技股份有限公司2018年第三次股东大会决议》
河南宇建科技股份有限公司
董事会
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