公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-026
证券代码:831038 证券简称:宇建科技 主办券商:新时代证券
河南宇建科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月14日,以电话通知或
电子邮件通知。
2、会议召开时间:2017年6月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:宋党国
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
公告编号:2017-026
1、议案内容
公司拟设立全资子公司,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《对外投资的公告》(公告编号:2017-027)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2017年第三次临时股东大会通知公告(》公告编号:2017-028)。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
不适用。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议
公告编号:2017-026
河南宇建科技股份有限公司
董事会
2017年6月30日
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