公告日期:2017-06-30
公告编号:2017-028
证券代码:831038 证券简称:宇建科技 主办券商:新时代证券
河南宇建科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年7月20日上午9时00分
结束时间: 2017年7月20日上午11时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-028
本次股东大会的股权登记日为2017年7月19日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:河南宇建科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于设立全资子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章,出示本人身份证、股东账户卡。2)自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东帐户卡。3)由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:
2017年7月19日上午09:00-11:30下午13:00-15:00
(三)登记地点
河南宇建科技股份有限公司会议室
公告编号:2017-028
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李冬
联系地址:河南宇建科技股份有限公司办公楼
联系电话:0391-7756558
传真:0391-7756558
邮编:454000
(二)会议费用:本次会议预计半天,股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
河南宇建科技股份有限公司
董事会
2017年6月30日
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