公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-024



证券代码：831038 证券简称：宇建科技 主办券商：新时代证券



河南宇建科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日，以电话通知或



电子邮件通知。



2、会议召开时间：2017年5月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：韩军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举韩军先生继续担任公司第二届监事会监



事会主席的议案》



公告编号：2017-024



1、议案内容



因第一届监事会监事会主席韩军先生届满到期，选举韩军先生继续担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因韩军先生为被选举人，回避本次表决。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议



河南宇建科技股份有限公司



监事会



2017年5月25日




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