公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-030
证券代码：831037 证券简称：华力兴 主办券商：华创证券
深圳华力兴新材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会第八次会议已于2018年10月15日审议并通过了关于提请召开本次临时股东大会会议的议案。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月31日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-030
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路6号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司的业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《深圳华力兴新材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-031）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案详情参看公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《深圳华力兴新材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

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书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。
（二）登记时间：2018年10月29日和10月30日09：30-17:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路6号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

（1）联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路6号

（2）联系人：公司董事会秘书赖华林

（3）联系电话：0755-29851386

（4）传真：0755-29851428
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。……
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