公告日期:2018-01-29
公告编号:2018-004
证券代码:831037 证券简称:华力兴 主办券商:华创证券
深圳华力兴新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会第四次会议已于 2018年 1月 29日审议并通过了关于提请召开本次临时股东大会会议的议案。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年02月13日10时00分
结束时间:2018年02月13日10时30分
(五)会议召开方式
公告编号:2018-004
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员
(七)会议地点:深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路6号公司会议室
二、会议审议事项
(一) 审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
(二) 审议《关于关联方提供连带责任担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内 公告编号:2018-004
容的文件资料。
(二)登记时间: 2018年2月09日和2月12日09:30-17:00
(三)登记地点:
深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路6号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
(1)联系地址:深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路6号
(2)联系人:公司董事会秘书赖华林
(3)联系电话:0755-29851386
(4)传真:0755-29851428
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》深圳华力兴新材料股份有限公司
董事会
2018年1月29日
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