公告日期:2017-07-13
公告编号:2017-019
证券代码:831037 证券简称:华力兴 主办券商:华创证券
深圳华力兴新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)深圳华力兴新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二次会议于2017年7月13日上午在公司会议室召开。会议通知已 于2017年7月7日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事及高级管理
人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。
(三)本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
二、议案及表决情况
会议以现场表决方式审议并通过如下议案:
(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
公告编号:2017-019
议案内容:公司拟对外投资设立全资子公司深圳市源塑鑫科技有限公司,主要从事电子产品、汽车零部件及配件的开发、生产、销售和提供相关技术服务;自营和代理各类商品的销售;自有物业租赁;经营进出口业务。注册地为深圳市龙岗区,注册资本:人民币 500,000.00 元,由公司以自有资金认缴,出资形式为货币现金。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》特此公告。
深圳华力兴新材料股份有限公司
董事会
2017年7月13日
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