公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-015



证券代码：831037 证券简称：华力兴 主办券商：华创证券



深圳华力兴新材料股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月3日上午于公司会议室召开，会议通知已于 2017年4月13日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席钟思莹召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、议案及表决情况



经全体监事认真审议以投票表决的方式，一致通过以下决议：（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



议案内容：选举钟思莹为公司第二届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-015



经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



特此公告。



深圳华力兴新材料股份有限公司



监事会



2017年5月3日




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