公告日期：2017-04-12

证券代码：831037 证券简称：华力兴 主办券商：华创证券



深圳华力兴新材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司）” 第一届董事会第十六次会议于2017年4月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事



及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。



（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。



二、议案及表决情况



会议以投票表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《董事会 2016年度工作报告》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《总经理 2016年度工作总结》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



（三）审议通过了《2016年度财务分析报告及 2017年度财务



预算报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务分析报告及 2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《2016年度利润分配方案》



议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016年度不进行利润分



配。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》



议案内容：《2016年年度报告及摘要》



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于〈深圳华力兴新料股份有限公司 2016



年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项 审核说明〉的议案》



议案内容：2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用



资金情况汇总表



关联董事张锋回避表决。



表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》议案内容：公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过了《关于预计 2017年度关联交易的议案》



议案内容：2017年预计与赖华林、邓冬颜发生关联交易，交易



总额不超过 12,000 万元，期限自公司2016年度股东大会审议通过



之日起至2017年年度股东大会召开之日止，关联交易的具体分布详



见下表：



关联方 交易类型 关联交易性质 预计发生金额 备注



赖华林 担保 为公司提供不超过金融机构授 不超过5,000万元 -



信额度内贷款的连带责任担保



邓冬颜 担保 为公司提供不超过金融机构授 不超过5,000万元 -



信额度内贷款的连带责任担保



赖华林 财务……
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