公告日期:2016-06-13
公告编号:2016-024
证券代码:831037 证券简称:华力兴 主办券商:华创证券
深圳华力兴新材料股份有限公司
董事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月13日审议并通过:
任命张锋为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)刊登了《深圳华力兴新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》的公告方式通知全体股东,实际到会股东5人,持有公司股份33,830,500股,占股份总数的63.23%,会议由赖华林主持。
以上决议表决情况为:
同意股数33,830,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2016-024
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事张锋先生持有公司股份550,000股,占公司股本的1.03%。
(三)任命/免职原因
秦勇先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。导致董事会人数低于《公司章程》规定人数,经公司股东大会审议通过,现聘任张锋先生担任公司董事,以保障公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次选举张锋先生为公司董事,将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
张锋先生能够胜任公司董事职务,本次任免对公司日常性经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
深圳华力兴新材料股份有限公司
董事会
2016年6月13日
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