公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-005
证券代码:831033 证券简称:朗星科技 主办券商:国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 6 日 以现场通知、电话方式
发出
5.会议主持人:监事会主席余灶林
6.召开情况合法合规性说明:
公司监事会保证此次监事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第五届监事会监事候选人的提案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期临近届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应
公告编号:2023-005
进行监事会换届选举。第五届监事会设监事 3 名,其中职工代表出任的监事 1名,由职工大会选举产生。股东代表出任的监事 2 名,经研究,推荐余灶林、童远帆 2 位同志为股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市朗星科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
厦门市朗星科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日
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