公告日期:2020-06-08
公告编号:2020-048
证券代码:831031 证券简称:诚盟装备 主办券商:安信证券
江苏诚盟装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020 年6 月 4 日审议并通过:
选举马宏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,581,538 股,占公司股本的 25.9244%,不是失信联合惩戒对象。
聘任房宾先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 13,750,269 股,占公司股本的 12.9242%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。
会议由马宏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020 年6 月 4 日审议并通过:
选举孙德超先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 6 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,290,378 股,占公司股本的 2.1528%,不是失信联合惩戒
公告编号:2020-048
对象。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由孙德超主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理机构,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《江苏诚盟装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《江苏诚盟装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
江苏诚盟装备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日
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