公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-024

证券代码：831031 证券简称：诚盟装备 主办券商：安信证券
江苏诚盟装备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,178,185 股，占公司有表决权股份总数的 45.2836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事高宏华、韩涵、裴圣权因新冠疫情影响缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙德超因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-024

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司具体情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-019） 2. 议案表决结果 ：

同意股数 48,178,185 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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