公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-045



证券代码：831031 证券简称：诚盟装备 主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：董事长马宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事裴圣权因事缺席，未委托其他董事代为表决。



董事韩涵、高宏华因因事未能到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司管理制度的各



公告编号：2019-045



项规定，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告：《江苏诚盟装备股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-042）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原总经理吴长安因个人原因已于 2019 年 5 月 6 日提交书面辞职报

告，辞去总经理职务。公司董事会 2019 年 5 月 16 日通过议案,指定房宾为代理

总经理，履行总经理、信息披露负责人职务。



根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，经董事会提名,聘任房宾担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满为止。



房宾个人简历：



房宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，大专学历；



公告编号：2019-045



1981 年至 1994 年，在南京钟表材料厂任工人；1994 年至 2000 年，任南京农业

大学工程学院工程师；2000 年至 2005 年，任南京诚盟塑料机械装配有限公司副

总经理；2005 年 11 月至 2014 年 4 月，任南京诚盟化工机械有限公司副总经理；

2014 年 4 月至 2017 年 3 月,任江苏诚盟装备股份有限公司董事；2017 年 3 月至

2018 年 3 月，任江苏诚盟装备股份有限公司董事、总工艺师；2018 年 3 月至今，

任江苏诚盟装备股份有限公司董事、总工艺师，南京诚盟挤出装备有限公司董事，

2018 年 7 月，任江苏诚盟装备股份有限公司副总经理；2019 年 5 月 16 日，任江

苏诚盟装备股份有限公司代总经理、信息披露负责人。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。