公告日期:2021-06-01
公告编号:2021-020
证券代码:831030 证券简称:卓华信息 主办券商:国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过:
选举张拥军先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,299,900 股,占公司股本的 30.9922%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张拥军先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 23,299,900 股,占公司股本的 30.9922%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李从容女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股,占公司股本的 2.1104%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高啸先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李从容女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股,占公司股本的 2.1104%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李从容女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股,占公司股本的 2.1104%,不是失信联合惩戒
公告编号:2021-020
对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事张拥军先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
高啸,男,36 岁,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年 10 月至 2013 年 3 月,
任北京卓华信息有限公司销售经理;2013 年 3 月至 2016 年 1 月,任中科华泰(北京)科
技有限公司华北区营销经理;2016 年 1 月至今,任北京卓华信息技术股份有限公司山西分公司负责人,负责华北区营销工作。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过:
选举白春阳先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事白春阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京卓华信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-020
北京卓华信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日
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