公告日期:2021-06-01
公告编号:2021-018
证券代码:831030 证券简称:卓华信息 主办券商:国融证券
北京卓华信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张拥军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事郑一兵、高啸因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会,完成了第三届董事
会成员的选举工作。为保证董事会工作正常运行,依据《中华人民共和国公司法》、
公告编号:2021-018
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,拟选举张拥军先生作为公司第三届董事会董事长。任职期限三年,自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
因公司第二届高级管理人员任期已届满,为保证公司工作正常运行,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,决定续聘李从容女士为公司董事会秘书。任职期限三年,自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
因公司第二届高级管理人员任期已届满,为保证公司工作正常运行,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定,决定续聘张拥军先生为公司总经理。任职期限三年,自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-018
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
因公司第二届高级管理人员任期已届满,为保证公司工作正常运行,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定,决定聘任李从容女士、高啸先生为公司副总经理。任职期限三年,自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
因公司第二届高级管理人员任期已届满,为保证公司工作正常运行,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定,决定续聘李从容女士为财务负责人。任职期限三年,自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0……
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