公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司租赁湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司的房屋用于日常经营办公，同时湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 元。
（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，表
决结果：回避 3 票；同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨雄、刘爽、
叶卫东回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北银丰实业集团有限责任公司

住所：武汉市汉口青岛路 7 号

注册地址：武汉市汉口青岛路 7 号

注册资本：156,650,000 元

主营业务：一般项目：棉花及棉副产品的销售；初级农产品收购、销售；农产品批发；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；互联网信息服务；供应链

公告编号：2024-008

管理及其相关配套服务；纺纱、织布、印染；批零兼营棉花设备、棉检仪器及配件、机电产品、汽车配件、化工产品（不含化学危险品及国家控制经营的化学品）、钢材、铝材、建筑材料、办公自动化设备、日用工业品、五金交电、日用杂品、百货；普通货物仓储服务（棉花及棉副产品除外）；房屋出租（不含中介）；棉花检测仪器的维修；化学清洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：杨雄

控股股东：湖北供销集团有限公司

实际控制人：湖北省供销合作总社

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北省棉花有限责任公司

住所：武汉市江岸区青岛路 7 号

注册地址：武汉市江岸区青岛路 7 号

注册资本：22,590,000 元

主营业务：棉机设备的供应及销售；化学清洗服务；自营和代理商品的进出口业务（不含国家限定公司经营或禁止进出口的商品，不含棉花及棉副产品）；投资咨询（不含证券及期货咨询）；经营来料加工和“三来一补”业务；五金交电、汽车配件、机电产品、化工原料及化工产品（不含化学危险品及国家控制经营的化学物品）、包装物料、建筑材料、电子计算机、土畜产品、日用杂品、日用百货的批零兼营。

法定代表人：杨雄

控股股东：湖北供销集团有限公司

实际控制人：湖北省供销合作总社

关联关系：实际控制人控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人


公告编号：2024-008

三、定价情况
（一）定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害本公司及其子公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。
四、交易协议的主要内容

公司租赁湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司的房屋用于日常经营办公，同时湖北银丰实业集团有限责任公司、湖北省棉花有限责任公司提供相关物业服务，预计房屋租赁费及物业服务费合计为 2,000,000 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司因经营办公正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营办公需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害……
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