公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-010

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数84,464,786 股，占公司有表决权股份总数的 59.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,809,500 股，占公司有表决权股份总数的 16.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号为 2023-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,655,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.81%；反对股数 23,809,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-003。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,655,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.81%；反对股数 23,809,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

公告编号：2023-010

（一） 关于补 257,885 100% 0 0% 0 0%

选公司

董事会

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所
（二）律师姓名：刘丽、程明
（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶卫东 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临时 审议通过
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