公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-008

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日现场发出通知

5.会议主持人：李琼

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事钟国苗因出差缺席，委托董事会秘书周建新代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李琼继续担任公司第四届董事会董事长的议案》议案1.议案内容：



公司股东大会已选举出第四届董事会全体董事，选举李琼继续担任公司第四



公告编号：2019-008

届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员你符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王威担任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：



董事会聘请王威担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李弘扬担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：



根据总经理提名，董事会聘请李弘扬担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员你符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-008

（四）审议通过《关于继续聘任周建新担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据总经理提名，董事会聘请周建新继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员你符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任周建新担任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：



根据总经理提名，董事会聘请周建新继续担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员你符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第一次……
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