公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-053
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹耀辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持
有表决权的股份 241,897,442 股,占公司有表决权股份总数的 66.8224%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司由外商投资企业转变为内资企业的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让
公告编号:2019-053
系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-049)
2.议案表决结果:
同意股数 241,897,442 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-049)
2.议案表决结果:
同意股数 241,897,442 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登的《公司章程变更公告》(公告编号:2019-050)
2.议案表决结果:
同意股数 241,897,442 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2019-053
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《2019 年第二次临时股东大会决议》
(二)《2019 年第二次临时股东大会会议记录》
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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