公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-051

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.25 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-051

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 27 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇岛市海港区揽月街 33 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司由外商投资企业转变为内资企业的议案》议案

该议案内容已登记在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-049）。
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》议案

该议案内容已登记在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-049）。
（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》议案

该议案内容已登记在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程变更公告》（公告编号 2019-050）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


公告编号：2019-051

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019-12-2 日上午 08:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：秦皇岛市海港区北部工业园揽月街 33 号；联系人：
李桂娜；联系电话：0335-3568191；邮箱：liguina@boostsolar.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开前 10 天提出。
五、备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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