公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-046
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:陆有为
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
审议通过《2019 年第三季度报告》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-046
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第五次会议决议》
《2019 年第三季度报告》
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 31 日
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