公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-045
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:网络会议
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人:曹耀辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年第三季度报告》的议案。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-045
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
《2019 年第三季度报告》
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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