公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-029

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆有为先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《2019 年半年度报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第四次会议决议》
《2019 年半年度报告》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

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