公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-010

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：



公司董事对《2019年第一季度报告》内容进行审议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》



秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日


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