公告日期：2019-03-27

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曹耀辉先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字[2019]第110ZA4302号），公司2018年度实现净利润13,799,024.12元，期初未分配利润136,458,549.70元，本年提取盈余公积金1,811,483.22元，本年度可供分配的利润148,446,090.60元。

2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派0.22元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
1.议案内容：
会计政策变更情况概述
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会第二次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将……
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