公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-004
证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日上午10:30。

预计会期0.25天。

本次会议结束时间：2019年4月16日上午12:00。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。
（七）会议地点

秦皇岛市海港区北部工业区揽月街33号秦皇岛博硕光电设备股份有限公司2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。
（三）审议《2018年度年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》


公告编号：2019-004
议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（六）审议《2018年度利润分配方案》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
（八）审议《关于公司变更会计政策的议案》

议案内容详见2019年3月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，账户股东卡。（二）登记时间：2019年4月16日上午8:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李桂娜

联系地址：秦皇岛市海港区北部工业区揽月街33号……
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