公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-027

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举曹耀辉先生为公司第三届董事会董事长，选举邱立平先生为公司第三届董事会副董事长。





公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：



因公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的有关规定，为提升公司的管理水平，同时保证企业经营持续性，进行高级管理人员的换届任命，详细如下：



聘任曹耀辉先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。



聘任张明睿女士、路百超先生、姜向赟先生(简历见附件)担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。



聘任陈丽莎女士兼任公司财务总监，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。（简历见附件）



聘任李桂娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起自第三届董事会届满为止。



以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资成立博硕光电控股子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，博硕公司拟在广东省惠州市投资建立博硕光电控股子公司，控股子公司注册资本不高于300万元，博硕公司占比不低于60%。控股子公司名



公告编号：2018-027

称为：惠州博硕精密科技有限公司，主要经营范围：精密设备的研发、制造、安装调试服务、3D玻璃制品的研发、设计与生产制造、及触控屏的研发、生产、制造等（国家限定经营或禁止进出口的商品合技术除外）。注册地点在广东省惠州市。（以工商登记信息为准）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届第一次董事会会议决议》



秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会



公告编号：2018-027

首次任命高级管理人员简历：

姜向赟：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2005年3月任经纬纺机（榆次分公司）机械……
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