公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-030
证券代码:831019 证券简称:博硕光电 主办券商:申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年11月20日审议并通过:
任命曹耀辉先生为公司总经理,任职期限三年,自2018年11月20日起至2021年11月19日止。
任命张明睿女士为公司副总经理,任职期限三年,2018年11月20日起至2021年11月19日止。
任命路百超先生为公司副总经理,任职期限三年,2018年11月20日起至2021年11月19日止。
任命姜向赟先生为公司副总经理,任职期限三年,2018年11月20日起至2021年11月19日止。
任命陈丽莎女士为公司财务总监,任职期限三年,2018年11月20日起至2021年11月19日止。
任命李桂娜女士为公司董事会秘书,任职期限三年,2018年11月20日起至2021年11月19日止。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由董事长曹耀辉先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-030
(二)换届后董监高人员情况
总经理曹耀辉先生持有公司股份223,412,442股,占公司股本的61.7161%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张明睿女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理路百超先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理姜向赟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监陈丽莎女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李桂娜女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
姜向赟:男,1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年7月至2005年3月任经纬纺机(榆次分公司)机械工程师,2005年3月至2008年10月上海亿力电气有限公司任项目工程师,2008年10月至2011年10月上海汉普机械有限公司任项目工程师,2011年10至2014年02月于秦皇岛新禹机械设备有限公司任研发工程师,2014年02月至今秦皇岛博硕光电股份有限公司任研发工程师,目前超过15年产品研发、设计工作经验,主持公司研发生产、技术支持与售后服务工作,主导层压机和生产线产品研发生产、产品预售成本核算、对外指导报价和风险把控。
陈丽莎:女,1985年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2009年7月就读于哈尔滨商业大学,会计学专业;2009年至2013年就职于哈尔滨鼎盛钢结构工程有限公司,任会计、会计主管;2014年至2018年3月就职于哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司,任会计主管、经审委员会主任;2018年4月就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司,任财务经理。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2018-030
换届对公司生产、经营的影响:
上述对高级管理人员的换届,有利于公司发展,提升公司的管理水平。
三、备查文件
与会董事签字确认的《董事会第三届第一次会议决议》
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
董事会
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