公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-023
证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名曹耀辉为公司董事长，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘博明为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邱立平为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚毅刚为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘月洁为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名路百超为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

提名吴增仙为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王文静为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名毕卫红为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-023
之日起生效。

董事候选人简历附后

本次会议召开9日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长曹耀辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长曹耀辉先生持有公司股份223,412,442股，占公司股本的61.7161%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘博明女士持有公司股份29,600,142股，占公司股本的8.1768%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘月洁女士有公司股份16,787,664股，占公司股本的4.6375%，不是失信联合惩戒对象。

董事邱立平先生有公司股份1,921,000股，占公司股本的0.5307%，不是失信联合惩戒对象。

董事路百超先生有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
董事姚毅刚先生（简历见附件）有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事吴增仙女士（简历见附件）有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事王文静先生（简历见附件）有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

独立董事毕卫红女士（简历见附件）有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
附件：
姚毅刚：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。多年来从事企

公告编号：2018-023
业管理工作。1972年至1975年在上海第二工业大学学习，专业为机械专业。1992年至2001年就职于上海永鑫实业有限公司，任董事长；2001年至2011年就职于上海蓝天环境工程有限公司，任董事长；2011年至今就职于麦顿投资，任公共关系顾问。
吴增仙：女，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年毕业于武汉大学历史系，自2000年从事专职律师至今，先后承担了沈阳华新国际实业有限公司、沈阳医学院奉天医院、沈阳市公路规划设计院等中外大型企业和政府的常年法律顾问工作。于2012年被沈阳市司法局授予沈阳市“法律援助先进个人”；2015年被沈阳市司法局授予沈阳市“诚信律师标兵”、2016年被沈阳市司法局授予沈阳市“优秀女律师”、辽宁省司法厅授予辽宁省“优秀律师”。现为北京市中银（沈阳）律师事务所律师、合伙人、负责人。
王文静：男，1960年12月出生，中国国籍，无……
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