公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-019

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2018年8月15日审议并通过：



任命李桂娜为公司董事会秘书，任职期限壹年，自2018-08-15起至2019-08-14。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。



会议由董事长曹耀辉主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书李桂娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换岗正常变动

（四）新任董监高人员履历

李桂娜，女，1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7至2016年2月在河北保龙仓家乐福商业有限公司人力资源部任职；2016年2月至今在秦皇岛博硕光电设备股份有限公司财务部任职。





公告编号：2018-019

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：



该任命董事会秘书李桂娜具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议



秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会


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