公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-022
证券代码:831018 证券简称:大族能源 主办券商:安信证券
江西大族能源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周朝明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数66,600,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向北京银行南昌市新建支行贷款申请由南昌工控产业担保有限公
司抵押担保》议案
1.议案内容:
相关信息已披露。时间为:2018年8月24日,披露媒体为:全国中小企业股份转让
公告编号:2018-022
系统,公告名称为:《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》,链接为:http://www.neeq.com.cn/index。
2.议案表决结果:
同意股数66,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江西大族能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
江西大族能源科技股份有限公司
董事会
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