公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-018
证券代码：831018 证券简称：大族能源 主办券商：安信证券
江西大族能源科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话及电子邮箱方式发出
5.会议主持人：周朝明
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向北京银行南昌市新建支行贷款申请由南昌工控产业担保有限公司抵押担保》议案
1.议案内容：
公司拟向北京银行南昌市新建支行贷款流动资金20,000,000.00元,并向南昌工控

公告编号：2018-018
产业担保有限公司抵押公司自有土地与房产进行担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2018年9月10日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经董事签字确认并加公章的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。