公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-004
证券代码:831018 证券简称:大族能源 主办券商:安信证券
江西大族能源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月22日
2.会议召开地点:江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周朝明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份66,600,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《向关联方回收废旧变压器暨构成偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
相关信息已披露。时间为:2018年1月3日,披露媒体为:全
国中小企业股份转让系统,公告名称为:《[临时公告]江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》,链接为:http://www.neeq.com.cn/index。
2.议案表决结果:
同意股数19,594,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
①大族控股集团有限公司为关联方,已回避表决,回避股数
23,521,200股,占公司股份总数35.32%;
②大族激光科技产业集团股份有限公司为关联方,已回避表决,回避股数15,600,000股,占公司股份总数23.42%;
③深圳大族数控科技有限公司为关联方,已回避表决,回避股数7,884,600股,占公司股份总数11.84%。
三、备查文件目录
公告编号:2018-004
1、《江西大族能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会
议决议》。
江西大族能源科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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