公告日期:2018-01-04
公告编号:2018-001
证券代码:831018 证券简称:大族能源 主办券商:安信证券
江西大族能源科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江西大族能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第八次会议的通知已于2017年12月29日以电话及电子邮件的形式通知全体董事及与会人员。本次会议于2018年1月3日上午10:00在江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事5人,实际参会的董事5人。会议由董事长周朝明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审议,以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《向关联方回收废旧变压器暨构成偶发性关联交易的议案》;
公告编号:2018-001
1、议案内容:
因公司生产经营所需,向关联方大族环球科技股份有限公司回收废旧变压器,交易金额为72000元。
2、议案表决结果:
同意3票、反对0票、弃权0票。
3、回避表决情况:
关联方两名董事高云峰、万晓平回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》。
1、议案内容:
召开2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意5票、反对0票、弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2018-001
经董事签字确认的《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江西大族能源科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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