公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-066

证券代码：831018 证券简称：大族能源 主办券商：安信证券

江西大族能源科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 19 日上午 10:00

结束时间：2017 年 12 月 19 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《江西大族能源科技股份有限公司章

程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

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公告编号：2017-066

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 14 日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于追认公司控股子公司（深圳市大族能联新能源科技股

份有限公司）向关联方销售产品构成偶发性关联交易的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持

股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或

传真方式进行登记，但不受理电话登记。

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(二)登记时间 : 2017 年 12 月 18 日上午 9:00-12:00，下午

13:00-17:00

(三)登记地点:

江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：钱小玲

联系电话：0791-88161556

传真：0791-88161087

电子邮箱：smile@hanspower.com

地址：南昌市高新开发区高新七路 918 号

(二)会议费用：与会股东之交通、住宿等费用一律自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西大族能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日

请于会议召开前 10 天提交。

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