公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-043



证券代码：831018 证券简称：大族能源 主办券商：安信证券



江西大族能源科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江西大族能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知已于2017年6月1日以电话及电子邮件通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年6月6日上午10：00在江西大族能源科技股份有限公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会的董事 5人。会议由董事长周朝明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



（一）审议《关于向关联方销售商品暨构成偶发性关联交易的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议;



议案内容：



1、 公司拟与关联方深圳市大族超能激光科技有限公司签订协议，向



深圳市大族超能激光科技有限公司销售干式变压器，销售金额为 66,000.00元；



公告编号：2017-043



2、 公司拟与关联方广东大族粤铭激光集团股份有限公司签订协议，



向广东大族粤铭激光集团股份有限公司销售干式变压器，销售金 额为62,000.00元；



表决结果：关联方两名董事高云峰、万晓平回避表决，同意3票、反对0



票、弃权0票，同意表决票占有表决权票数的100%。



通过情况：[通过，需提交股东大会审议]。



（二）审议《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案。



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2017年6月22日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数



的100%。



通过情况：[通过]。



三、备查文件



1、《江西大族能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



特此公告。



江西大族能源科技股份有限公司



董事会



2017年6月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。