公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-031
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月13日
2.会议召开地点:立水桥会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日,书面。
5.会议主持人:董事长徐继勇
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《增加公司注册资本》议案
1.议案内容:
2017年度权益分派由中国证券登记结算有限公司于2018年7月5日办理完毕,本次权益分派后公司注册资本由3630.8001万元人民币增加到7261.5998万元人民币。
公告编号:2018-031
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
鉴于公司完成权益分派后,公司的注册资本和股本总额将发生变更,根据公司最新的注册资本和股本总额相应修改公司章程。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-029)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京帝测科技股份有限公司
董事会
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