公告日期:2018-04-25
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月18日上午十点
结束时间:2018年05月18日上午十二点
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:立水桥会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
4、审议《关于<2017年度财务决算报告及2017年度审计报告>的议案》;
5、审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;
6、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
8、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
9、审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》;
10、审议《会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续;法人股
东由法定代表人出席的,持本人身份证明、法定代表人身份证明书
和法人营业执照复印件办理登记手续;若委托代理人出席会议的,
被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间:2018年5月18日9时30分
(三)登记地点:立水桥会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:马聪
联系电话:59919066转8047
联系地址:北京市朝阳区立汤路216号东方郁金香二层帝测科技
邮政编码:100020
(二)会议费用:参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
(三)临时提案:临时提案须于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》(二)《北京帝测科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京帝测科技股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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