公告日期:2018-02-28
公告编号:2018-010
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年3月15日上午十点
结束时间: 2018年3月15日上午十一点
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-010
本次股东大会的股权登记日为2018年3月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司立水桥会议室。
二、会议审议事项
(一)关于变更会计师事务所的议案;
(二)关于预计2018年度日常性关联交易的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
(二)登记时间: 2018年3月15日上午九点
(三)登记地点
立水桥会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:马聪
公告编号:2018-010
联系电话:010-59919066
(二)会议费用:参会股东食宿交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》北京帝测科技股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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