公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-003
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年1月3日,书面。
2、会议召开时间:2018年1月14日上午十点
3、会议召开地点:立水桥会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:徐继勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-003
(一)审议通过《关于设立重庆分公司》的议案
1、议案内容
根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定,因经营发展的需要,拟在重庆市设立北京帝测科技股份有限公司重庆分公司。内容详见公司于2018年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京帝测科技股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议特此公告。
北京帝测科技股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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