公告日期:2017-11-29
公告编号:2017-088
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月29日
2、会议召开地点:公司立水桥会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:徐继勇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共31人,
持有表决权的股份32,960,001股,占公司股份总数的99.70%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-088
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1、议案内容
拟变更公司的注册地址为:北京市昌平区科技园区创新路11号,
最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
2、议案表决结果:
同意股数32,960,001股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟变更注册地址,故需相应修改《公司章程》第三条,进行修改情况如下:
《公司章程》第三条原为:
中文名称:北京帝测科技股份有限公司
公司住所:北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼2393室。
修改后:
中文名称:北京帝测科技股份有限公司
公司住所:北京市昌平区科技园区创新路11号。
公司章程其他条款不做修改,本次变更不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司产生不利影响。
公告编号:2017-088
2、议案表决结果:
同意股数32,960,001股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
四、备查文件目录
《北京帝测科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》
北京帝测科技股份有限公司
董事会
2017年11月29日
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