公告日期:2017-11-14
公告编号:2017-084
证券代码:831016 证券简称:帝测科技 主办券商:江海证券
北京帝测科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月4日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年11月14日
3、会议召开地点:立水桥会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长徐继勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-084
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1、议案内容
拟变更公司的注册地址为:北京市昌平区科技园区创新路11号,
最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审核。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司拟变更注册地址,故需相应修改《公司章程》第三条进行,修改情况如下:
《公司章程》第三条原为:
中文名称:北京帝测科技股份有限公司
公司住所:北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼2393室。
修改后:
中文名称:北京帝测科技股份有限公司
公司住所:北京市昌平区科技园区创新路11号。
公司章程其他条款不做修改,本次变更不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司产生不利影响。
公告编号:2017-084
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审核。
(三)审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
公司拟于2017年11月29日在公司立水桥会议室召开2017年第
六次临时股东大会,审议上述事宜。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审核。
三、 备查文件目录
《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》北京帝测科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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