三友创美:第二届董事会第六次会议决议公告
三友创美资讯
2018-03-28 17:12:40
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公告日期:2018-03-28

公告编号:2018-003



证券代码:831011 证券简称:三友创美 主办券商:中原证券



北京三友创美饲料科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年3月28日上午9:00在公司会议室召开,会议通知已于2018年3月15日以电话形式发出,会议由董事长佟光辉先生主持。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:



(一)审议通过《2017年总经理工作报告》;



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2017年董事会工作报告》,并提请股东大会审



议;



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号:2018-003



(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股



东大会审议;



议案内容:详见《2017 年年度报告》(公告编号:2018-006)



及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年财务决算报告》,并提请股东大会审议;



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2018年财务预算报告》,并提请股东大会审议;



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案,并提请股



东大会审议;



议案内容:经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日,公司合并报表未分配利润为-11673667.18元,母公司未分配利润为-11491744.58 元。为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(七)审议通过《关于2017年度<审计报告>的议案》;



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



公告编号:2018-003



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》,并提请股东大会审议;议案内容:公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构,聘期一年。



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(九)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。



公司定于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。



表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。



回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查……
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