公告日期:2017-12-13
证券代码:831011 证券简称:三友创美 主办券商:中原证券
北京三友创美饲料科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1.由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保,向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元(含伍佰万元)人民币借款,以协议签订时计算,期限壹年;所筹款项仅用于公司日常经营。2.公司拟以不高于570,000元的价格购入佟光辉名下宝马X5车辆1 台,作为公司的商务接待用车,最终成交价以市场评估价为准。3.公司根据2018年度日常经营需要,拟向股东石宝贵个人短期借款不超过二百万元,年息10%,借款期限壹年。
(二)关联方关系概述
佟光辉先生为公司股东、董事、董事长,持有公司股份
7,626,560股,持股比例 35.6306%;张晋生先生为公司股东、董事、
副总经理,持有公司股份 4,439,000 股,持股比例 20.7386%;周
咏女士为公司股东、董事、总经理,持有公司股份 3,522,200 股,
持股比例16.4554%。佟光辉、周咏、张晋生为一致行动人。石宝贵
为公司股东、监事,持有公司股份 566,540 股,持股比例2.6468%。
(三)表决和审议情况
上述关联交易已由第二届董事会第五次会议审议, 尚需提请股
东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
石宝贵 北京市朝阳区孙河乡前 - -
苇沟562号
北京市顺义区马坡新城
张晋生 泰和宜园8号楼2门302 - -
号
周咏 北京市丰台区枫竹苑北 - -
路7楼3单元401
北京市海淀区交大东路
佟光辉 19号院1号楼2门201 - -
号
(二)关联关系
佟光辉先生为公司股东、董事、董事长,持有公司股份
7,626,560股,持股比例 35.6306%;张晋生先生为公司股东、董事、
副总经理,持有公司股份 4,439,000 股,持股比例 20.7386%;周
咏女士为公司股东、董事、总经理,持有公司股份 3,522,200 股,
持股比例16.4554%。佟光辉、周咏、张晋生为一致行动人。石宝贵
为公司股东、监事,持有公司股份 566,540 股,持股比例2.6468%。
三、交易协议的主要内容
1、由公司现有董事、总经理周咏女士以个人房产作为抵押担保,向宁波银行北京分行申请不超过伍佰万元(含伍佰万元)人民币借款,以协议签订时计算,期限壹年;所筹款项仅用于公司日常经营。
2、公司拟以不高于570,000元的价格购入佟光辉名下宝马X5车
辆1台,作为公司的商务接待用车,最终成交价以市场评估价为准。
3、公司根据2018年度日常经营需要,拟向股东石宝贵个人短期
借款不超过二百万元,年息10%,借款期限壹年。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、根据目前市场情况,公司通过担保公司担保,向银行借款,除支付相应的借款利息外须向担保公司支付3%的担保费用,同时需要公司提供相应的财产作为反担保。参照此标准,公司确定向提供担保房产的股东,按房产涵盖……
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